نتایج جستجو :
-
گزارش مرکز پژوهشها از فساد، اختلاس و پولشویی
مرکز پژوهشها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریهها و تشکلها میگوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به…
-
موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در…
-
بیش از هزار و ۲۰۰ نفر محکوم به پولشویی شدهاند/ به زودی خیریههای مشکوک محدود میشوند
معاون وزیر اقتصاد گفت: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای…
-
مولدسازی، واگذاری دولتی زمین و املاک و تهدید پولشویی
تقریبا همزمان با دولت سیزدهم، چندین قانون و آییننامه توسط مجلس و دولت و سران قوا تصویب شد که متضمن واگذاری زمین ملی…
-
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰میلیارد تومانی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…
-
هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطابق رای دیوان عالی در خصوص حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر…
-
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساختهای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه…
-
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
دادگستری تهران: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شده است
قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به…