نتایج جستجو :
-
فرار مالیاتی دارندگان رمزارز شناسایی شدند
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب…
-
پولشویی در شهرداری فریدونکنار؛ اعضای شورا در تور قانون
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار گفت: سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه…
-
۱۰ پاسخ صریح به ۱۰ ابهام FATF
دو طرح سی‌اف‌تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر‌شده از این…
-
از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های…
-
ابلاغیه برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی صادر شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
-
اقدامات دیوار برای مبارزه با پولشویی
دیوار در راستای حفظ حقوق کاربران و تضمین فضای امن و شفاف برای انجام معاملات و همچنین مبارزه با پولشویی اقدامات متنوعی…
-
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲ تاجر ایرانی اعلام جرم کرد
توسط اسناد منتشر شده توسط دادگاه، «حسین اکبری» ۶۲ ساله و «رضا عمیدی» ۶۳ ساله به اتهام تهیه قطعات پهپادی برای ایران،…
-
نقش اف ای تی اف در سرمایه‌گذاری خارجی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال…
-
روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
-
پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی…