نتایج جستجو :
-
حساب‌های با تراکنش بالا بدون شغل مسدود می‌شوند
بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد…
-
تراکنش‌های بانکی مشکوک رصد و مسدود می‌شود
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده…
-
همچنان در لیست سیاه FATF
چالش اف‌ای‌تی‌اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام…