نتایج جستجو :
-
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰میلیارد تومانی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…
-
هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطابق رای دیوان عالی در خصوص حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر…
-
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه…
-
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
دادگستری تهران: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شده است
قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به…
-
میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…
-
پولشویی با بیمه عمر؟
پولشویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است…
-
پس‌لرزه‌های «قطرگیت»
پس‌لرزه‌های افشای رسوایی «قطرگیت» ادامه دارد و به نظر می‌رسد ابعاد آن پس از پایان جام جهانی گسترده‌تر شود. در همین حال…
-
ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت یک‌چهارم اموال به قیمت روز به عنوان جزای نقدی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: برای پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک حکم صادر شده است و کلیه…