نتایج جستجو :
-
فرصتکشی
درحالیکه تعلل طولانی در پیوستن ایران به FATF بسیاری از فرصتها را از اقتصاد کشور گرفته، پیگیریهای «شرق» حاکی از آن…
-
خطر حسابهای اجارهای برای امنیت کشور
در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی خبر…
-
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این…
-
آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به…
-
عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF تعلیق می شود؟/ایران درخواست داد
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامهای خطاب به…
-
اذن مذاکره (۱)
حال که ایران به هر دلیل و شاید برای اتمام حجت با طرفداران مذاکره تصمیم گرفته از برخی مطالبات خود در طول ۴۵ سال عبور…
-
گزارش تلاشهای کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF
معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار میرود FATF در برابر…
-
ایران از لیست سیاه FATF خارج میشود؟
هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
-
تاثیر تصویب FATF بر بورس تهران چه خواهد بود؟
نوسانات بازارها در هفته گذشته به واسطه حواشی پیرامون مذاکرات افزایشیافت. با وجود رشد قیمتها در بازار دلار و طلا، در…
-
پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم
کلیات دو کنوانسیون سیافتی و پالرمو، هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد و در هفته جاری قرار است جزئیات بیشتری…