نتایج جستجو :
-
توضیحات جدید درباره وضعیت پرونده ایران در FATF
مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیههای اخیر خود و با هدف شفافسازی عبارت «متن بیانیههای دو اجلاس اخیر FATF دستخوش…
-
دور جدید تقابل FATF علیه ایران
پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. براساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیریهای «شرق» ارائه داده،…
-
شروط ایران در FATF رد شد
مرکز اطلاعات مالی: در نشست عمومی FATF در مکزیک، ۵ شرط ایران برای کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد و اقدامات…
-
سرانجام پرونده ایران در FATF چه شد؟
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی…
-
این ۴ کشور از لیست خاکستری FATF خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در…
-
چه کسانی در لیست سیاه FATF باقی میمانند و چرا؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی،…
-
نزاع جناحی در صحن علنی
در بحبوحه فشارهای اقتصادی و تحریمها، نمایندگان جریان پایداری، دولت فعلی و دولتهای یازدهم و دوازدهم و شخص حسن روحانی…
-
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
سالها پس از قرارگرفتن ایران در فهرست کشورهای پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو و CFT…
-
ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد
گروه ویژهٔ اقدام مالی افایتیاف در جلسهٔ امروزش مصوبهٔ ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظهایی…
-
اگر وضعیت در عراق و لبنان و سوریه همان رویه قبلی بود ایران به FATF نمیپیوست
صادق زیباکلام گفت: اگر عراق و گروههای عراقی در برخی روابط با ایران تجدیدنظر نمیکردند، اگر دولت لبنان همان مسیر پیشین…