|
کدخبر: 302068

جزئیات دستگیری کلاهبردار 12 هزار میلیارد‌تومانی در مسکو

شرق: سردسته باند بزرگ کلاهبرداری که از تجار صرافی‌ها 12 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، بعد از سه سال فرار در کشور روسیه دستگیر و به ایران بازگردانده شد. این متهم باند 15‌نفری را هدایت می‌کرد. اعضای این شبکه شرکت‌های صوری ایرانی و بین‌المللی تأسیس می‌کردند و سپس سراغ صرافی‌ها و تجار می‌رفتند و با جعل اسناد آنها را فریب می‌دادند. طعمه‌های اصلی آنها اشخاصی بودند که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کردند. این گروه در‌نهایت مبلغ 400 میلیون دلار کلاهبرداری کردند و همگی فراری شدند.
بعد از طرح شکایت ازسوی مال‌باختگان و پیگیری‌های پلیسی و قضائی مشخص شد اعضای این شبکه از کشور فرار کرده‌اند. تلاش برای دستگیری متهمان از سال 97 آغاز شد تا اینکه بالاخره در شهریور سال گذشته بازپرس پرونده از اینترپل ایران خواست از‌طریق پلیس بین‌الملل برای متهمان اعلان قرمز صادر کند تا آنها در هر کشوری که هستند شناسایی، دستگیر و به ایران مسترد شوند. سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، در این زمینه توضیح داد: شهریور 99 ما درخواست صدور اعلان قرمز برای متهمان این پرونده را به «لیون» ارسال کردیم و بعد از سه ماه برای این متهمان اعلان قرمز صادر شد. این‌گونه بود که پلیس بین‌الملل تعقیب متهمان را آغاز کرد و در اواخر سال گذشته سرانجام دو نفر از اعضای این گروه در خارج از کشور شناسایی، دستگیر و به ایران بازگردانده شدند. با این حال هنوز بقیه اعضای باند و سردسته آنان متواری بود تا اینکه بالاخره مشخص شد رئیس این شبکه پیچیده کلاهبرداری در کشور روسیه اقامت دارد و ساکن شهر مسکو است. پلیس مسکو بعد از انجام تحقیقات اولیه متهم را دستگیر کرد و به مرجع قضائی این کشور تحویل داد.
رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی متذکر شد: سردسته اصلی این باند در کشور روسیه شناسایی شد که از ما مدارک استرداد را درخواست کردند و با همکاری ویژه وزارت امور خارجه، مرجع قضائی کشورمان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و مخصوصا پلیس بین‌الملل مسکو، دادگاه روسیه سرانجام رأی به استرداد این متهم به کشور داد. این متهم روز پنجشنبه به ایران بازگردانده شد و تحقیقات قضائی از او برای بازگرداندن اموال مال‌باختگان به‌زودی آغاز می‌شود. این در حالی است که سایر اعضای گروه همچنان تحت تعقیب هستند و البته پنج نفر از آنها شناسایی شده‌اند و تلاش‌ها برای دستگیری و استرداد آنها همچنان ادامه دارد. دستگیری کلاهبرداران فراری در خارج از کشور و استرداد آنان به ایران پیش‌از‌این نیز سابقه داشته است. در شهریور سال جاری یکی از این متهمان به همین شیوه به دام افتاده بود. این متهم در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از هم‌وطنان خارج و داخل کشور کلاهبرداری کرده بود. او با تأسیس یک شرکت غیرقانونی در خارج از کشور اقدام به کلاهبرداری از ایرانیان به بهانه‌هایی از‌جمله اقامت، کاریابی و مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی و آسیایی می‌کرد. فعالیت اصلی این شرکت صوری، گرفتن ویزای مهاجرت برای درخواست‌کنندگان خصوصا به کشور استرالیا بود. در‌نهایت با شکایت مال‌باختگان متهم تحت تعقیب اینترل قرار گرفت و به ایران بازگردانده شد. یکی‌دیگر از این کلاهبرداران نیز فروردین سال جاری دستگیر شد. این متهم با تأسیس یک شرکت صوری در زمینه صدور ویزا، اخذ اقامت و... با ترغیب شهروندان برای سرمایه‌گذاری در آن شرکت، بیش از هشت میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود. این پرونده با بیش از ۶۰ شاکی به مراجع قضائی ارجاع و مشخص شد متهم از کشور گریخته است. در ادامه در‌پی اعلام مقامات قضائی موضوع دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل ناجا قرار گرفت و اعلان قرمز او در سطح بین‌الملل صادر و او بعد از دستگیری به ایران بازگردانده شد.

شرق: سردسته باند بزرگ کلاهبرداری که از تجار صرافی‌ها 12 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، بعد از سه سال فرار در کشور روسیه دستگیر و به ایران بازگردانده شد. این متهم باند 15‌نفری را هدایت می‌کرد. اعضای این شبکه شرکت‌های صوری ایرانی و بین‌المللی تأسیس می‌کردند و سپس سراغ صرافی‌ها و تجار می‌رفتند و با جعل اسناد آنها را فریب می‌دادند. طعمه‌های اصلی آنها اشخاصی بودند که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کردند. این گروه در‌نهایت مبلغ 400 میلیون دلار کلاهبرداری کردند و همگی فراری شدند.
بعد از طرح شکایت ازسوی مال‌باختگان و پیگیری‌های پلیسی و قضائی مشخص شد اعضای این شبکه از کشور فرار کرده‌اند. تلاش برای دستگیری متهمان از سال 97 آغاز شد تا اینکه بالاخره در شهریور سال گذشته بازپرس پرونده از اینترپل ایران خواست از‌طریق پلیس بین‌الملل برای متهمان اعلان قرمز صادر کند تا آنها در هر کشوری که هستند شناسایی، دستگیر و به ایران مسترد شوند. سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، در این زمینه توضیح داد: شهریور 99 ما درخواست صدور اعلان قرمز برای متهمان این پرونده را به «لیون» ارسال کردیم و بعد از سه ماه برای این متهمان اعلان قرمز صادر شد. این‌گونه بود که پلیس بین‌الملل تعقیب متهمان را آغاز کرد و در اواخر سال گذشته سرانجام دو نفر از اعضای این گروه در خارج از کشور شناسایی، دستگیر و به ایران بازگردانده شدند. با این حال هنوز بقیه اعضای باند و سردسته آنان متواری بود تا اینکه بالاخره مشخص شد رئیس این شبکه پیچیده کلاهبرداری در کشور روسیه اقامت دارد و ساکن شهر مسکو است. پلیس مسکو بعد از انجام تحقیقات اولیه متهم را دستگیر کرد و به مرجع قضائی این کشور تحویل داد.
رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی متذکر شد: سردسته اصلی این باند در کشور روسیه شناسایی شد که از ما مدارک استرداد را درخواست کردند و با همکاری ویژه وزارت امور خارجه، مرجع قضائی کشورمان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و مخصوصا پلیس بین‌الملل مسکو، دادگاه روسیه سرانجام رأی به استرداد این متهم به کشور داد. این متهم روز پنجشنبه به ایران بازگردانده شد و تحقیقات قضائی از او برای بازگرداندن اموال مال‌باختگان به‌زودی آغاز می‌شود. این در حالی است که سایر اعضای گروه همچنان تحت تعقیب هستند و البته پنج نفر از آنها شناسایی شده‌اند و تلاش‌ها برای دستگیری و استرداد آنها همچنان ادامه دارد. دستگیری کلاهبرداران فراری در خارج از کشور و استرداد آنان به ایران پیش‌از‌این نیز سابقه داشته است. در شهریور سال جاری یکی از این متهمان به همین شیوه به دام افتاده بود. این متهم در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از هم‌وطنان خارج و داخل کشور کلاهبرداری کرده بود. او با تأسیس یک شرکت غیرقانونی در خارج از کشور اقدام به کلاهبرداری از ایرانیان به بهانه‌هایی از‌جمله اقامت، کاریابی و مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی و آسیایی می‌کرد. فعالیت اصلی این شرکت صوری، گرفتن ویزای مهاجرت برای درخواست‌کنندگان خصوصا به کشور استرالیا بود. در‌نهایت با شکایت مال‌باختگان متهم تحت تعقیب اینترل قرار گرفت و به ایران بازگردانده شد. یکی‌دیگر از این کلاهبرداران نیز فروردین سال جاری دستگیر شد. این متهم با تأسیس یک شرکت صوری در زمینه صدور ویزا، اخذ اقامت و... با ترغیب شهروندان برای سرمایه‌گذاری در آن شرکت، بیش از هشت میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود. این پرونده با بیش از ۶۰ شاکی به مراجع قضائی ارجاع و مشخص شد متهم از کشور گریخته است. در ادامه در‌پی اعلام مقامات قضائی موضوع دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل ناجا قرار گرفت و اعلان قرمز او در سطح بین‌الملل صادر و او بعد از دستگیری به ایران بازگردانده شد.