سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص تعیین شد/ محدودیت جدید بانک مرکزی از ۳ خرداد اجرایی شد

به گزارش گروه رسانه ای شرق، این تصمیم از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی شده و به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، افرادی که قصد دارند بیش از این سقف ارز نگهداری کنند، ملزم به ارائه یکی از اسناد معتبر هستند. این اسناد شامل:

فاکتور خرید ارز از صرافی‌های مجاز

سند برداشت ارز از حساب ارزی در مؤسسه اعتباری

اظهارنامه رسمی گمرکی در زمان ورود ارز به کشور

اعتبار این اسناد حداکثر شش ماه خواهد بود و پس از این مدت، نگهداری ارز بدون تمدید مدارک مربوطه، مشمول مقررات مبارزه با قاچاق ارز خواهد شد.

این اقدام در راستای اجرای دقیق‌تر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف مدیریت بازار ارز و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.

بانک مرکزی هشدار داده است که نگهداری ارز بیش از سقف مجاز بدون مستندات معتبر می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد و مشمول برخوردهای قضایی در چارچوب قوانین مبارزه با جرائم مالی خواهد شد.

این اصلاحیه در قالب هشت ماده تنظیم شده و هم‌اکنون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور لازم‌الاجراست.