نتایج جستجو :
-
میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…
-
پولشویی با بیمه عمر؟
پولشویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است…
-
پسلرزههای «قطرگیت»
پسلرزههای افشای رسوایی «قطرگیت» ادامه دارد و به نظر میرسد ابعاد آن پس از پایان جام جهانی گستردهتر شود. در همین حال…
-
ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت یکچهارم اموال به قیمت روز به عنوان جزای نقدی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: برای پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک حکم صادر شده است و کلیه…
-
حسابهای با تراکنش بالا بدون شغل مسدود میشوند
بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از حسابهای بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد…
-
تراکنشهای بانکی مشکوک رصد و مسدود میشود
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده…
-
همچنان در لیست سیاه FATF
چالش افایتیاف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام…