نتایج جستجو :
-
وقتی مقررات پولشویی «حق مطلق مدیون» را مشروط میکند
در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون این اختیار را میدهد که هنگام پرداخت، تعیین کند وجه پرداختی بابت…
-
تذکر جدی همتی به بانکها درباره اشخاص مظنون به پولشویی
بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور…
-
ادعای یک نماینده درباره متن نامه احمدی نژاد برای بابک زنجانی: پول را بدهید
به گفتهی این نمایندهی مجلس در دورههای هفتم تا دهم، بابک زنجانی با این یادداشت به بانک مرکزی میرود اما رئیس وقت این…
-
تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادیسازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانههای…
-
بانک مرکزی درباره پولشویی فاقد شأن تقنینی است
این روزها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقررهای اعلام کرد در صورت واریز وجوه معاملات افراد به حساب غیر از طرفین…
-
۶۸۱ گزارش مشکوک به پول شویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارشهای موارد…