نتایج جستجو :
-
ادعای یک نماینده درباره متن نامه احمدی نژاد برای بابک زنجانی: پول را بدهید
به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس در دوره‌های هفتم تا دهم، بابک زنجانی با این یادداشت به بانک مرکزی می‌رود اما رئیس وقت این…
-
تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های…
-
بانک مرکزی درباره پولشویی فاقد شأن تقنینی است
این روزها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقرره‌ای اعلام کرد در صورت واریز وجوه معاملات افراد به حساب غیر از طرفین…
-
۶۸۱ گزارش مشکوک به پول شویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد…