نتایج جستجو :
-
۱۰ پاسخ صریح به ۱۰ ابهام FATF
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با شرق به مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح شده پیرامون fatf می‌پردازد.
-
۱۰ پاسخ صریح به ۱۰ ابهام FATF
دو طرح سی‌اف‌تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر‌شده از این…
-
هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…