اف ای تی اف

رای‌گیری در مورد پالرمو در مجمع به تعویق افتاد

دومین جلسۀ بررسی لایحۀ پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این جلسه ۵ مورد از ۱۱…

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با شرق به مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح شده پیرامون fatf می‌پردازد.

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

مجتبی بهاروند، کارشناس ارشد ترانزیت و تجارت خارجی: در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران رکود، انزوای بانکی و عقب‌ماندگی…

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال…

۰۸ فروردین ۱۴۰۴

به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این مجمع سال آینده پالرمو و CFT را بررسی می‌کند.

۲۵ اسفند ۱۴۰۴

روز گذشته سومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره لوایح جنجالی FATF برگزار شد، با این حال هنوز نه‌تنها نتیجه‌ای…

۰۳ اسفند ۱۴۰۳

«گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی…

۱۸ بهمن ۱۴۰۳

فارغ از خوب یا بد بودن تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با نگاهی راهبردی، کلان و دوراندیشانه پذیرفتنی است که…

۱۶ بهمن ۱۴۰۳

مجلس شورای اسلامی فردا (یکشنبه ۱۴ بهمن ماه) در جلسه‌ای غیرعلنی به تبیین و تشریح موضوع FATF خواهد پرداخت.

۱۳ بهمن ۱۴۰۳

در حالی که بسیاری از کشورها در جهان به عضویت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آمده‌اند، تنها سه کشور هستند که عضویت در…

۱۲ بهمن ۱۴۰۳